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明知实施电信诈骗,仍帮忙开卡取钱

发布时间:2019-06-11 23:50:11 编辑:周艺 字体:

  航程临近被通知因飞机故障,已购买飞机票的乘客需办理改签机票手续,将改签手续费或购买新机票的费用打入指定银行账户……在海南儋州,有一个诈骗团伙,曾利用这种手段非法获利。他们中,有拨打电话实施电信诈骗的,有帮助开卡取钱的,有联系上下家从中牟利的……帮助开卡取钱的羊某正是其中一员,近日,其以诈骗罪被永嘉法院判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币20000元。

  开卡取现能赚钱

  2017年4月,海南儋州人羊某跟朋友聚会喝酒过程中,认识了吴某(已判刑),吴某告诉他可以“办卡一起赚钱”,待业家中的羊某便一口答应。7月份,他办了两张银行卡交给吴某。几天后,吴某拿着背面写着密码的一张银行卡交给羊某,让其帮忙取钱。取出卡中200元余额的杨某被告知,这卡里的钱是电信网络诈骗所得,要交给上家。如果继续帮忙开卡、取钱,便可以一起瓜分好处费。吴某告诉他,他们可以从取出的钱里获得12%提成,只要跟着他混,平时的花销都不用出,还给一次一两百元好处费。

  尝到甜头乐此不疲

  2017年7月18日,诈骗分子给被害人李某打电话,告知自己为航空公司工作人员,其购买的飞机票因飞机故障,需办理改签机票手续,被害人李某将购买新机票费用及手续费打入诈骗分子指定银行账户,共计3万余元,这其中一个指定账户便是羊某帮忙所开。

  庭审中,羊某陈述,自己并没有接触过诈骗分子,只听吴某差遣,告知卡中有钱了便帮忙取现。这一次,他帮忙取出7800元交给吴某,而剩余2000元便自己拿来利用POS机消费了。尝到这次甜头后,羊某就放开胆子乐此不疲帮忙取现了。7月20日,其以相同方式帮忙取现上家通过电信网络诈骗所得9846元。

  判决有期徒刑并处罚金

  经审理,永嘉法院认为,被告人羊某明知他人实施电信网络诈骗,仍帮助转移诈骗所得赃款,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于其在共同犯罪中起次要作用,系从犯;犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行,系自首,结合部分涉案赃款已追回,决定予以从轻处罚。据此,该院作出如上判决。

(作者:清溪)
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